本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  恒盛动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年03月28日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方法举行，本次会议告诉于2023年3月16日以通讯方法送达各位董事，本次会议应参加表决的董事7人，实践参加表决董事7人，会议由董事长余国旭先生掌管。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高档处理人员。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。本次会议审议经过十六项计划。

  公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》的规矩，公司依照企业会计准则的规矩编制了2022年1月1日至2022年12月31日的财政陈说，在一切严重方面公允地反映了公司2022年1月1日至2022年12月31日的财政情况，以及2022年度的运营效果和现金流量。经天健会计师事务所（特别一般合伙）审计，出具了标准无保留定见的审计陈说。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖网站（）的《恒盛动力股份有限公司2022年年度陈说》、《恒盛动力股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

  （六）审议经过《关于公司2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划的计划》

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利6.00元（含税），以本钱公积金每10股转增4股。到2022年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈利120,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红份额为87.11%；本次本钱公积金转增股本后，公司的总股本为280,000,000股。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划的公告》。

  如在本计划宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改动的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司2022年度审计委员会履职情况陈说》。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

  （十一）审议经过《关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排的计划》

  天健会计师事务所（特别一般合伙）在审计服务作业中，可以恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业准则，因而公司拟续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，担任公司2023年度审计作业。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排的公告》。

  公司独立董事对本事项进行了事前审阅，并宣布了清晰赞同的事前认可定见和独立定见。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司关于2023年度日常相关买卖估计的公告》。

  表决效果：赞同4票，对立0票，放弃0票。相关董事余国旭、余恒、余狂药逃避表决。

  公司独立董事对本事项进行了事前审阅，并宣布了清晰赞同的事前认可定见和独立定见。

  依据《公司法》、《公司章程》等相关法令、法规和准则的规矩，并结合公司董事处理岗位的首要规模、职责以及作业和区域的薪酬水平，经公司董事会薪酬与查核委员会承认，2023年度公司董事薪酬计划为：公司非独立董事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬处理准则收取相应酬劳，不收取董事职位酬劳；未在公司任职的董事不收取薪酬。独立董事的补贴标准为税前6万元/年。

  公司高档处理人员2023年度薪酬计划为根本年薪及绩效薪酬之和。根本年薪首要考虑职位、职责、才能、商场薪资行情等要素承认，不进行查核，按月发放。绩效薪酬依据个人岗位绩效查核情况、公司方针完结情况等归纳查核效果承认，按月进行查核发放。

  为满意部属部分全资子公司的日常出产运营和事务需求，完结高效筹集资金，需求经过银行进行融资，公司计划为浙江恒鑫电力有限公司向银行请求的归纳授信融资供给总额不超越20,000.00万元的连带职责担保，有用期自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司为全资子公司供给担保额度估计的公告》。

  公司拟定于2023年4月19日13:00在浙江省龙游经济开发区兴北路10号公司三楼会议室举行2022年年度股东大会。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《恒盛动力股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》。

  （二）《恒盛动力股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》；

  （三）《恒盛动力股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●恒盛动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日举行第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，别离审议了《关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排的计划》，该计划需求提交2022年年度股东大会审议。

  上年底，天健累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《会计师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

  天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法13次，自律监管办法1次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督处理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及39人。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的情况。

  天健具有会计师事务所执业证书，可以满意公司未来财政审计作业的要求，可以独立对公司财政情况进行审计。天健具有从事证券服务事务的经历。此次续聘审计安排及其从业人员不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象，不会影响公司财政报表的审计质量，不会危害公司及股东的利益。

  天健作为公司2022年度财政审计安排，经批阅的年报审计费用算计47万元人民币、内控陈说费用8万元人民币。本次年报审计及内控陈说费用将依照商场公允合理的定价准则由两边洽谈承认。经公司年度股东大会审议经过并授权后，公司运营处理层将依据2023年度审计的详细作业量及商场价格水平合理承认其年度审计费用。

  公司第二届董事会审计委员会第九次会议于2023年3月27日举行，审议经过了《关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排的计划》，以为天健具有作为公司财政陈说和内部操控审计安排所必需的专业担任才能、出资者维护才能，其独立性和诚信情况等契合有关规矩，提议继续延聘天健为公司2023年度财政陈说和内部操控审计安排。

  公司独立董事宣布了关于本次延聘会计师事务所的事前认可定见：天健会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健”）对公司的2022年度财政审计事务及内控审计事务做到了客观、公平，满意了公司2022年度财政审计及内控审计作业的要求。天健具有证券期货相关事务的从业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，可以满意公司2023年度财政审计及内部操控审计的作业要求，续聘天健有利于确保公司审计作业质量，有利于维护上市公司及其他股东利益，公司续聘天健为公司2023年度财政陈说和内部操控审计安排，聘任程序契合《公司章程》等有关规矩。并赞同将该计划提交第二届董事会第二十一次会议审议。

  公司独立董事宣布独立定见以为：天健会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健”）对公司的2022年度财政审计事务及内控审计事务做到了客观、公平，满意了公司2022年度财政审计及内控审计作业的要求。天健具有证券期货相关事务的从业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，可以满意公司2023年度财政审计及内部操控审计的作业要求，续聘天健有利于确保公司审计作业质量，有利于维护上市公司及其他股东利益，公司续聘天健为公司2023年度财政陈说和内部操控审计安排，聘任程序契合《公司章程》等有关规矩。并赞同提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司第二届董事会第二十一次会议审议并经过了《关于续聘天健会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排的计划》，表决情况为7票赞同，0票对立，0票放弃，经过了本项计划。赞同续聘天健为公司2023年度公司审计安排，聘期一年，并将该计划提交2022年年度股东大会审议。

  本次续聘会计师事务所计划需求提交公司2022年年度股东大会审议。续聘自公司股东大会审议经过之日起收效，聘期一年。

  （三）《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可定见》；

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

  (三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

  上述计划现已公司2023年3月28日举行的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议经过，会议抉择公告和相关文件均已在公司指定宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券买卖所网站（）上宣布。

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参加股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面方式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

  2、由署理人代表个人股东到会本次会议的，应出示托付人身份证（复印件）、托付人亲笔签署的授权托付书（授权托付书格局详见附件1）、股东账户卡和署理人身份证；

  3、由法定代表人代表法人股东到会本次会议的，应出示自己身份证、加盖法人单位印章的单位运营执照复印件、股东账户卡；法人股东托付非法定代表人到会本次会议的，应出示自己身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权托付书、加盖法人单位印章的单位运营执照复印件、股东账户卡；

  4、融资融券出资者到会现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书原件；出资者为个人的，还应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件原件；出资者为安排的，还应持加盖法人单位印章的单位运营执照复印件、参会人员有用身份证件原件、授权托付书原件；

  5、本公司不接受电话方法处理挂号。公司股东或署理人可以用信函、邮件或传真方法进行挂号，以信函、邮件或传真方法挂号的股东，在信件上请注明“股东大会”字样并供给有用的联系方法，请于2023年4月18日15:00前送达公司证券事务部，并进行电话承认。

  注：一切原件均需一份复印件，请公司股东或署理人在参加现场会议时带着上述证件。

  （一）会议联系方法：联系人：徐洁芬联系地址：浙江省衢州市龙游经济开发区兴北路10号联系电话传线

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月19日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4天健会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  2023年3月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议经过《关于公司2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划的计划》，拟以公司施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增4股。上述赢利分配预案现已公司第二届董事会第二十一次会议审议经过，需求提交公司2022年年度股东大会审议赞同后施行。

  依据我国证监会发布的《上市公司作业分类指引（2012年修订）》公司所在作业为“电力、热力出产和供给业”（分类代码：D44）依据国家统计局《国民经济作业分类》（CB/4754-2017）,公司所在作业为“电力、热力、燃气及水出产和供给业”（分类代码：D44）中的“热电联产”（分类代码：D4412）。热电联产，简称CHP（CombinedHeatandPower），是指在同一电厂中将供热和发电联合在一起的出产方法，发电厂既出产电能，又运用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热。热电联产具有节约动力、改进环境、进步供热质量、添加电力供给等归纳效益。

  公司在规划的供热区域内从事热电联产事务，首要产品为蒸汽和电力。其间，出产的蒸汽首要供给给园区内的造纸、纺织印染、食物乳业、家居制作等企业运用。出产的电力首要出售给国家电网终端电力用户。

  热电联产企业一般采纳“以销定热、以热定电”的运营方式，即以供热负荷的巨细来承认发电量，在优先确保园区供热需求的前提下，合理安排锅炉及汽轮机组的装备和运转负荷。锅炉出产的蒸汽推动汽轮机进行发电，发电后的蒸汽用于供热。

  煤炭是公司燃煤热电联产的首要原材料，公司物资收买部首要担任安排煤炭收买。陈说期公司一般每月收买一到二次，收买时会依据煤炭价格趋势恰当增减库存，一般至少储藏半个月用煤库存。依据收买计划，公司以秦皇岛港发布的5,000大卡动力煤商场价格为参阅，向具有较好供货实力、杰出信誉的供给商进行询价，供给商的报价是包含煤炭离岸平仓价、煤炭到厂运输费、港杂费及合理赢利等在内的总价格，公司经过比照供给商的报价承认终究供给商，并与终究供给商签定煤炭收买合同，煤炭数量以供给商送货入厂过磅为准，并经过公司物资收买部抽样化验热值、含硫量、水分等参数目标是否满意合同质量要求，查验合格后入库，依据两边承认的查验效果结算。

  子公司恒鑫电力生物质发电的首要燃料包含农林三剩物及次小薪材等，生物质燃料首要来源于龙游县及周边50公里规模内的农林废弃物。生物质燃料查验的重点是查验水分、杂质等参数目标是否契合生物质燃料查验标准。生物质燃料由供给商送货入厂过磅查验，在查验过程中经过烘箱对入库燃料进行水分查验，查验过程中如发现原猜中混有杂质，则依据公司查验标准对杂质分量予以扣除。公司依照扣除水分和杂质后的毛重与供给商进行结算。

  公司及子公司出产蒸汽、电力的工艺均为热电联产工艺，首要依照“以热定电”的准则进行出产，其间恒鑫电力以发电为主、供热为辅，恒鑫电力供热首要用于调峰和应急弥补。公司除全厂停炉检修等原因中止供热外，24小时不间断经过锅炉焚烧出产蒸汽，经过蒸汽带动汽轮发电机组发电并输送至国家电网，发电后的蒸汽经过供热管网输送给客户。

  在现有热力管网掩盖规模内，公司出产的蒸汽首要供给园区内的造纸、纺织印染、家居制作、食物乳业等用热企业运用，故蒸汽出售具有必定的区域性。契合工业方针的新用热企业需向园区管委会提出用汽请求，经园区管委会赞同后，由公司热网部担任与客户展开前期交流，承认客户的用汽需求、用汽参数等。公司与客户一般签定有用期5年的《热网供汽协议》，客户交纳具有押金性质的接口确保金（接口确保金最长不超越5年由公司不计利息交还），确保金金额依据用汽量、与主管网的间隔等要素与客户洽谈承认；客户交纳确保金后，公司延聘规划施工单位进行配套管网规划、施工，管网建造周期一般为3个月，并在客户厂区内设备蒸汽流量计量设备和流量无线监控设备；管网建造结束并查验合格后，公司即可开端向客户供汽。供汽之后，客户根本都与公司树立安稳、长时间的合作联系。

  蒸汽销量由客户蒸汽进口的流量计量设备实时核算，客户蒸汽费用一般按月结算，每月26日或次月1日由公司及客户两边一起抄表承认作为结算依据，客户一般在公司给予的信誉期内付款。现在公司已树立了热网预付费体系，正在活跃向客户推行选用预付费方法购买运用蒸汽。

  《热电联产处理办法》（发改动力[2016]617号）、《可再生动力发电全额确保性收买处理办法》（发改动力[2016]625号）清晰热电联产机组所发电量按“以热定电”准则由国家电网优先收买；生物质能等发电项目暂时不参加商场竞赛，上网电量由国家电网全额收买。因而，公司及恒鑫电力所发电量均不参加商场竞赛，由国家电网全额收买。

  公司及恒鑫电力别离与国家电网签署了《并网调度协议》和《购售电合同》，所出产的电力除自用外悉数并入国家电网，出售给国家电网，完结上网后再由国家电网出售到电力终端用户。公司与国家电网一般以月为结算期，两边以设置在计量点（准则上设置在购售两边的产权分界点）的电能表计量的电量数据作为结算依据，以银行转账方法付出结算。

  公司是园区内最早投产运营的区域性共用热电联产企业，也是浙江龙游经济开发区城北片区实质上仅有的会集供热企业，在该区域内形成了较强的区域排他性优势，作业竞赛度较低。现在浙江龙游经济开发区城北片区的用热企业根本为公司的下流客户，客户资源较为丰厚。首要客户维达纸业、华邦公司和凯丰公司均在造纸作业具有必定的知名度，蒸汽需求安稳，与公司坚持长时间安稳的事务联系。依据《浙江省开展和变革委员会关于龙游县会集供热规划（2018~2030年）的批复》（浙发改动力[2019]371号）中的热负荷猜测，浙江龙游经济开发区城北片区中期至2025年平均热负荷将到达804t/h，远期至2030年平均热负荷将到达925t/h。子公司浙江恒鑫电力有限公司《建造无废城市配套一般固体废弃物资源归纳运用处置项目》已获得龙游县开展和变革局出具的《关于浙江恒鑫电力有限公司建造无废城市配套一般固体废弃物资源归纳运用处置项目核准的批复》（龙发改中〔2022〕203号）和衢州市生态环境局出具的《关于浙江恒鑫电力有限公司建造无废城市配套一般固体废弃物资源归纳运用处置项目环境影响陈说书的检查定见》（衢环龙建〔2022〕67号）。该项目分二期，一期项目现在在活跃推动中，估计2023年12月竣工并供热发电。公司将充分运用浙江龙游经济开发区的工业集群优势，会集供热事务未来仍具有较大开展潜力。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司在董事会及公司运营层的领导下，坚持“安全安稳、环保经济、高效节能”主旨，全面抓好出产处理作业，确保出产安全运转，降本钱，促服务，公司2022年度完结运营收入887,132,358.48元，同比添加15.12%，完结净赢利137,753,662.46元，同比添加10.59%，运营活动发生的现金流量净额50,379,506.71元，公司现金流情况杰出。

  到2022年12月31日，公司总资产为1,096,432,271.55元，同比添加4.55%，归属于上市公司股东的净资产为885,233,858.90元，同比添加4.49%。获得了较好的经济效益和社会效益。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩，恒盛动力股份有限公司（以下简称“公司”或“恒盛动力”）就2022年度征集资金寄存与实践运用情况陈说如下：

  依据我国证券监督处理委员会《关于核准恒盛动力股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕2384号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限职责公司选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据必定市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币8.38元，算计征集资金41,900.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）2,935.38万元(不含征集资金到位前已预付424.53万元）后的征集资金为38,964.62万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限职责公司于2021年8月13日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,115.09万元及征集资金到位前预付保荐费用424.53万元后，公司本次征集资金净额为36,425.00万元。上述征集资金到位情况业经天健会计师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2021〕450号）。

  为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践情况，拟定了《恒盛动力股份有限公司征集资金处理准则》（以下简称《处理准则》）。

  依据《处理准则》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐安排申万宏源证券承销保荐有限职责公司于2021年8月13日别离与招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行、我国工商银行股份有限公司龙游支行签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

  鉴于公司“弥补流动资金、归还银行贷款项目”在我国工商银行股份有限公司龙游支行（账号：4726）寄存的征集资金已按规矩运用结束，该征集资金专用账户将不再运用。为便利账户处理，公司于2021年12月28日已处理结束该专户的销户手续。该账户刊出后，公司与保荐安排及开户银行签署的《征集资金专户存储三方监管协议》相应停止。

  公司于2022年8月1日举行的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议、2022年8月18日举行的2022年第一次暂时股东大会审议经过了《关于部分征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久性弥补流动资金的计划》。公司初次揭露发行部分募投项目“2×25MW三期热电联产技改扩建项目”已完结建造并到达预订可运用情况，公司已按上述抉择将上述项目结项，将节余征集资金转入自有资金账户，并将招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行征集资金专户（账号：）销户，公司与保荐安排、开户银行签署的《征集资金专户存储三方监管协议》随之停止。

  同次会议还审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目的计划》，赞同公司改动原募投项目“会集供压缩空气工程项目”，并运用征集资金向全资子公司浙江恒鑫电力有限公司（以下简称“恒鑫电力”）增资，用于投入新增的募投项目“建造无废城市配套一般固体废弃物资源归纳运用处置项目”。为标准征集资金的处理和运用，公司子公司恒鑫电力在金华银行股份有限公司衢州龙游支行开立了银行账号为8的征集资金专户。公司与子公司恒鑫电力连同保荐安排申万宏源证券承销保荐有限职责公司于2022年9月5日与金华银行股份有限公司衢州龙游支行签定了《征集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。上述监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。公司将原在招商银行的征集资金专项账户（账号：）的余额悉数转至恒鑫电力在金华银行的征集资金专项账户（账号：8），用于新募投项目“建造无废城市配套一般固体废弃物资源归纳运用处置项目”的运用，并将原征集资金专户作销户处理，公司与保荐安排、开户银行签署的相关《征集资金专户存储三方监管协议》也随之停止。

  到2022年12月31日，本公司有1个征集资金专户，征集资金寄存情况如下：

  六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用情况出具的鉴证陈说的结论性定见。

  天健会计师对公司2022年度征集资金寄存与运用情况进行了审阅，并出具了天健审〔2023〕1113号《征集资金年度寄存与运用情况鉴证陈说》，以为：恒盛动力公司处理层编制的2022年度《关于征集资金年度寄存与运用情况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）的规矩，照实反映了恒盛动力公司征集资金2022年度实践寄存与运用情况。

  七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用情况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

  经核对，申万宏源承销保荐以为：恒盛动力初次揭露发行股票并上市征集资金2022年度征集资金寄存与运用情况契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号-标准运作》等文件的规矩；恒盛动力对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在违规改动征集资金用处和危害股东利益的情况，不存在违规运用征集资金的景象。

  （一）《申万宏源证券承销保荐有限职责公司关于恒盛动力股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用情况的专项核对陈说》；

  [注]“弥补流动资金、归还银行贷款”项目累计投入金额大于许诺出资总额9.82万元系征集资金利息收入。

  [注]依据公司2022年8月2日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于改动部分征集资金出资项目的公告》（公告编号：2022-029），公司估计“建造无废城市配套一般固体废弃物资源归纳运用处置项目”第一阶段将于2023年12月正常投产并发生收益。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

  经天健会计师事务所（特别一般合伙）审计，恒盛动力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度兼并报表完结的净赢利为137,753,662.46元，其间归属于上市公司的净赢利为137,753,662.46元。2022年母公司完结的净赢利为125,274,834.66元，依照10%计提法定盈利公积金12,527,483.47元后，减去2022年度向整体股东派发的2021年度现金股利100,000,000.00元，加上上年结转的未分配赢利175,545,786.93元，累计可供分配赢利为188,293,138.12元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利6.00元（含税）,到2022年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈利120,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红份额为87.11%。

  以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，以本钱公积金向整体股东每10股转增4股，不送红股。到董事会举行之日公司总股本为200,000,000股，以此核算算计拟转增股本80,000,000股，转增后公司总股本添加至280,000,000股。

  本次赢利分配计划施行后，公司剩下未分配赢利结转下年度。如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改动的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

  2023年3月28日，公司举行第二届董事会第二十一次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划的计划》，并赞同将该计划提交2022年年度股东大会审议。

  2023年3月28日，公司举行第二届监事会第十八次会议，以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划的计划》，并赞同将该计划提交2022年年度股东大会审议。

  监事会以为：公司2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划统筹公司可继续开展和出资者报答，归纳考虑了公司2022年度运运营绩、现金流情况、资金需求等要素，具有合理性和可行性；决策程序、分配方式和份额契合有关法令、法规和《公司章程》赢利分配方针的相关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。监事会赞同公司2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  独立董事以为：公司2022年年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划充分考虑了公司的运营规划与实践资金需求、久远开展战略及股东合理报答等要素，契合相关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。该计划统筹了公司开展和对股东的合理报答，有利于确保公司日常运营和未来工业规划项目的资金需求，确保公司的继续、安稳、健康开展，给股东带来长时间报答，不存在危害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的景象。并赞同提交公司2022年年度股东大会审议。

  （一）本次赢利分配及本钱公积金转增股本事项结合了公司开展阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间开展。

  （二）公司2022年度赢利分配及本钱公积金转增股本计划需求提交公司2022年年度股东大会审议赞同后施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

  （三）本次赢利分配及本钱公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股份额不会发生实质性影响。本次赢利分配及本钱公积金转增股本计划施行后，公司总股本将添加，估计每股收益、每股净资产等目标将相应摊薄。